Amsterdam,
20 maart 2026 – Elk jaar publiceert
Kraken een Transparantierapport om helder inzicht te geven in hoe het
bedrijf wereldwijd omgaat met verzoeken van rechtshandhavingsinstanties
en toezichthouders. Kraken gelooft dat consistente openbaarmaking een
essentieel onderdeel is van verantwoord opereren binnen een gereguleerd
financieel ecosysteem.
Dit
rapport weerspiegelt de langdurige toezegging van Kraken: voldoen aan
wettelijke verplichtingen, de privacy van klanten beschermen en integer
opereren in alle rechtsgebieden.
Verzoeken
van wereldwijde rechtshandhavingsinstanties blijven stijgen
In
2025 ontving Kraken dataverzoeken van rechtshandhavings- en
overheidsinstanties uit 74 landen. Het gecombineerde aantal wereldwijde
verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en toezichthouders steeg met
16,5% ten opzichte van 2024. De verwachting is dat het aantal verzoeken
verder zal toenemen naarmate Kraken uitbreidt naar nieuwe
rechtsgebieden en nieuwe producten en diensten introduceert.
De
beweging richting bredere adoptie door middel van een inclusiever,
opener en toegankelijker financieel systeem wordt weerspiegeld in deze
trend. Meer toezicht is geen concessie. Het is een teken dat digitale
activa een duurzaam onderdeel worden van hoe de wereld geld verplaatst.
Productiepercentage
en impact op accounts
In totaal ontving Kraken 7.957 dataverzoeken in 2025. In 51,3% van
de verzoeken werd data verstrekt, consistent met voorgaande jaren. Elk
verzoek wordt beoordeeld en data wordt alleen verstrekt als het voldoet
aan de normen voor juridische onderbouwing, bevoegdheid en
reikwijdte.
Data werd opgevraagd voor
13.082 accounts. De meest genoemde klantjurisdicties waren de Verenigde
Staten (27,8%), het Verenigd Koninkrijk (11,3%) en Duitsland
(6,2%). Een dataverzoek impliceert geen schuld. Verzoeken kunnen
betrekking hebben op slachtoffers, lopende
onderzoeken of nalevingsvragen.
Amerikaanse
instanties blijven de grootste bron van verzoeken
Amerikaanse instanties deden 27% van alle dataverzoeken in 2025. Kraken
ontving 2.188 verzoeken van Amerikaanse instanties, meer dan van enig
ander land, consistent met voorgaande jaren. De FBI deed het hoogste
aantal verzoeken van alle Amerikaanse instanties, met 677 in
totaal.
Verzoeken van Amerikaanse
instanties besloegen federale, staats- en lokale niveaus. Het merendeel
was afkomstig van rechtshandhavingsinstanties, en dagvaardingen en
oproepingen waren de meest voorkomende verzoektypen waarvoor data werd
verstrekt.
Staatstoezichthouders waren
verantwoordelijk voor 1,7% van alle verzoeken van Amerikaanse
instanties in 2025. Wanneer echter alleen naar Amerikaanse
toezichthoudende instanties wordt gekeken, vertegenwoordigden
staatstoezichthouders 47,5% van die deelgroep.
Dit benadrukt de belangrijke rol die toezicht op staatsniveau
speelt binnen het bredere Amerikaanse regelgevingskader.
Bescherming
van privacy van klanten met inachtneming van wettelijke
verplichtingen
Kraken verstrekt data wanneer het daartoe wettelijk verplicht is en
wanneer verzoeken voldoen aan normen voor geldigheid en reikwijdte.
Wanneer verzoeken te breed of juridisch ontoereikend zijn, worden deze
beperkt of betwist om ervoor te zorgen dat klantgegevens beschermd
worden en openbaarmakingen proportioneel blijven.
CJ Rinaldi,
Kraken Chief Compliance Officer:?
"Transparantie is hoe we
verantwoording afleggen. We voldoen aan rechtmatige verzoeken, maar we
doen dit zorgvuldig en
weloverwogen. Elke openbaarmaking wordt getoetst
aan strikte juridische en interne normen om onze klanten te beschermen
en onze verplichtingen na te komen."
Governance- en
beveiligingsinfrastructuur
Het Compliance Law Enforcement Production-team van
Kraken omvat ervaren AML-professionals, juristen, voormalige
rechtshandhavingsfunctionarissen en gecertificeerde specialisten die
onderzoeken uitvoeren en wereldwijd toezichtcontacten beheren in nauwe
samenwerking met het juridisch team.
De beveiligings-
en gegevensprivacyteams van Kraken handhaven sterke controles
die zijn ontworpen om klantinformatie te beschermen. Elke
openbaarmaking wordt afgehandeld via beveiligde systemen,
gedocumenteerd via auditeerbare processen en onderworpen aan menselijke
beoordeling.
Kraken blijft investeren in
efficiënt en effectief instrumentarium om
het rechtshandhavingsresponsprogramma strategisch te beheren,
terwijl het bedrijf klanten beschermt met toonaangevende
beveiligingscontroles, waaronder een samenwerking met een toonaangevende
leverancier in de sector.
Voortzetting van de
toezegging tot transparantie
Naarmate digitale activa zich blijven ontwikkelen, zal de interactie
met toezichthouders zich evenredig ontwikkelen. Kraken blijft toegewijd
aan het bieden van heldere, consistente openbaarmaking over hoe het
bedrijf omgaat met dataverzoeken van overheden. Kraken zal het
Transparantierapport jaarlijks blijven publiceren om inzicht te geven
in de werkwijzen en verantwoordelijkheden jegens klanten,
toezichthouders en het bredere ecosysteem na te komen.
Over
Kraken
Kraken
is een technologieplatform gebaseerd op crypto, dat gericht is op het
vergroten van toegankelijkheid tot financiële markten en het
verminderen van inefficiënties. Daarmee draagt het bij aan meer
financiële vrijheid, zowel binnen de cryptosector als
daarbuiten.
Wereldwijd
maken miljoenen gebruikers, van particuliere beleggers tot
professionele handelaren en instellingen, gebruik van Kraken voor de
handel in digitale en traditionele activa, waaronder cryptovaluta,
nationale valuta, Amerikaanse futures en in de VS genoteerde aandelen
en ETF’s.
De
markten van Kraken zijn beschikbaar via het web of via de Kraken-
en Kraken Pro-apps voor
iOS en
Android.
De futures-platforms van NinjaTrader, een dochteronderneming van
Kraken, zijn beschikbaar op desktop, web en mobiel via
www.ninjatrader.com.
Ga
voor meer informatie naar
www.kraken.com